صفحه اصلی -
خبر -
آب و هوا -
اوقات شرعی -
تماس با ما -
استخدام -
جام جهانی -
نتایج زنده -
رپرتاژ آگهی
شنبه، 12 خرداد 1403 - Sat, 01st Jun 2024
تامین مالی تروریسم - صفحه هفدهم
بروزرسانی: 05:26
321 - بیانیه امروز FATF: تعلیق روسیه ادامه پیدا کرد، وضعیت ایران تغییری نکرد
اکو ایران- بین الملل- 11 ماه پیش - جمعه 2 تیر 1402، 23:18 68314322
اکو ایران- بین الملل- 11 ماه پیش - جمعه 2 تیر 1402، 23:18 68314322
امروز جلسع عمومی FATF در پاریس برگزار شد که مهمترین خروجی این نشست ادامه تعیلق عضویت روسیه ( که از ماه مارس 2022 اعمال شده است) و عدم تغییر وضعیت ایران بود. - امروز جلسع عمومی FATF در پاریس برگزار ...
322 - درخواست پول نقد به جای استفاده از کارتخوان، مصداق پولشویی است
بیان فردا- سیاسی- 12 ماه پیش - سه شنبه 30 خرداد 1402، 05:33 68269617
بیان فردا- سیاسی- 12 ماه پیش - سه شنبه 30 خرداد 1402، 05:33 68269617
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد: اشخاصی که به جای استفاده از کارتخوان از مردم درخواست پول نقد، سکه، - ارز و... کنند، به عنوان شخص مظنون به معاملات ...
323 - درخواست پول نقد به جای استفاده از کارتخوان، مصداق پولشویی است
زنهار نیوز- سیاسی- 12 ماه پیش - سه شنبه 30 خرداد 1402، 01:32 68269338
زنهار نیوز- سیاسی- 12 ماه پیش - سه شنبه 30 خرداد 1402، 01:32 68269338
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد: اشخاصی که به جای استفاده از کارتخوان از مردم درخواست پول نقد، سکه، - به گزارش زنهار به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ،
324 - معاون وزیر اقتصاد: درخواست پول نقد به جای استفاده از کارتخوان، مصداق پولشویی است
جهان مانا- اقتصادی- 12 ماه پیش - دوشنبه 29 خرداد 1402، 22:23 68268339
جهان مانا- اقتصادی- 12 ماه پیش - دوشنبه 29 خرداد 1402، 22:23 68268339
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد: اشخاصی که به جای استفاده از کارتخوان از مردم درخواست پول نقد، سکه، - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی ...
325 - هشداری که باید جدی گرفت/ درخواست پول نقد به جای استفاده از کارتخوان، مصداق پولشویی است
تابناک- اقتصادی- 12 ماه پیش - دوشنبه 29 خرداد 1402، 15:15 68263654
تابناک- اقتصادی- 12 ماه پیش - دوشنبه 29 خرداد 1402، 15:15 68263654
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد: اشخاصی که به جای استفاده از کارتخوان از مردم درخواست پول نقد، سکه، - به گزارش تابناک اقتصادی ؛ هادی خانی معاون ...
326 - درخواست پول نقد به جای استفاده از کارتخوان، مصداق پولشویی است
مدار اقتصادی- اقتصادی- 12 ماه پیش - دوشنبه 29 خرداد 1402، 13:23 68261493
مدار اقتصادی- اقتصادی- 12 ماه پیش - دوشنبه 29 خرداد 1402، 13:23 68261493
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد: اشخاصی که به جای استفاده از کارتخوان از مردم درخواست پول نقد، سکه، - ارز و... کنند، به عنوان شخص مظنون به معاملات ...
327 - درخواست پول نقد به جای استفاده از کارتخوان، مصداق پولشویی است
ایرنا- سیاسی- 12 ماه پیش - دوشنبه 29 خرداد 1402، 12:55 68260953
ایرنا- سیاسی- 12 ماه پیش - دوشنبه 29 خرداد 1402، 12:55 68260953
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد: اشخاصی که به جای استفاده از کارتخوان از مردم درخواست پول نقد، -
328 - ایران عضو ناظر شورای اطلاعات مالی کشور های مستقل مشترک المنافع شد
خبرگزاری دانشجو- سیاسی- 12 ماه پیش - جمعه 26 خرداد 1402، 23:15 68230688
خبرگزاری دانشجو- سیاسی- 12 ماه پیش - جمعه 26 خرداد 1402، 23:15 68230688
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، در این نشست نمایندگانی از کشور های جمهوری اسلامی ایران، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله ...
329 - ایران عضو ناظر شورای اطلاعات مالی کشورهای مستقل مشترک المنافع شد
مهر- سیاسی- 12 ماه پیش - جمعه 26 خرداد 1402، 22:25 68230455
مهر- سیاسی- 12 ماه پیش - جمعه 26 خرداد 1402، 22:25 68230455
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: پیرو اقدامات مناسب در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، ایران به عضویت ناظر شورای روسای واحدهای اطلاعات ...
330 - ایران عضو ناظر شورای اطلاعات مالی کشورهای مستقل مشترک المنافع شد
ایسکانیوز- سیاسی- 12 ماه پیش - جمعه 26 خرداد 1402، 21:40 68230246
ایسکانیوز- سیاسی- 12 ماه پیش - جمعه 26 خرداد 1402، 21:40 68230246
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد: ایران به عضویت ناظر شورای روسای واحدهای اطلاعات مالی کشورهای مستقل مشترک المنافع درآمد. - به گزارش گروه اقتصادی ...
331 - ایران عضو ناظر شورای اطلاعات مالی کشورهای مستقل مشترک المنافع شد
فارس- سیاسی- 12 ماه پیش - جمعه 26 خرداد 1402، 21:17 68230127
فارس- سیاسی- 12 ماه پیش - جمعه 26 خرداد 1402، 21:17 68230127
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد: پیرو اقدامات مناسب در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، ایران به عضویت ناظر شورای روسای واحدهای اطلاعات ...
332 - ایران عضو ناظر شورای روسای واحدهای اطلاعات مالی کشورهای مستقل شد
خبرگزاری بازار- سیاسی- 12 ماه پیش - جمعه 26 خرداد 1402، 17:52 68228948
خبرگزاری بازار- سیاسی- 12 ماه پیش - جمعه 26 خرداد 1402، 17:52 68228948
مرکز اطلاعات مالی ایران عضو ناظر شورای روسای واحدهای اطلاعات مالی کشورهای مستقل مشترک المنافع شد. - به گزارش بازار ، هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی پیشگیری ...
333 - عضویت ناظر ایران در شورای روسای واحدهای اطلاعات مالی کشورهای مستقل مشترک المنافع (CHFIU)
آریا- سیاسی- 12 ماه پیش - جمعه 26 خرداد 1402، 13:15 68226865
آریا- سیاسی- 12 ماه پیش - جمعه 26 خرداد 1402، 13:15 68226865
هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام نمود: -
334 - عضویت ناظر ایران در شورای روسای واحدهای اطلاعات مالی کشورهای مستقل مشترک المنافع
ایرنا- سیاسی- 12 ماه پیش - جمعه 26 خرداد 1402، 10:45 68225658
ایرنا- سیاسی- 12 ماه پیش - جمعه 26 خرداد 1402، 10:45 68225658
معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: پیرو اقدامات مثبت و سازنده جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML/CFT)، -
335 - اعدام سه نفر به اتهام همکاری با تروریست ها در ریاض
شفقنا- بین الملل- 12 ماه پیش - دوشنبه 22 خرداد 1402، 10:15 68177075
شفقنا- بین الملل- 12 ماه پیش - دوشنبه 22 خرداد 1402، 10:15 68177075
شفقنا وزارت کشور عربستان سعودی از اعدام سه نفر به اتهام همکاری با تروریست ها و تأمین مالی آنان در ریاض خبر داد. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا؛ وزارت کشور عربستان سعودی با انتشار بیانیه ...
336 - اعدام 3 شهروند عربستانی به اتهام تروریسم
میدل ایست نیوز- بین الملل- 12 ماه پیش - یکشنبه 21 خرداد 1402، 16:43 68169970
میدل ایست نیوز- بین الملل- 12 ماه پیش - یکشنبه 21 خرداد 1402، 16:43 68169970
وزارت کشور عربستان از اجرای حکم اعدام برای 3 شهروند به اتهام «جرایم تروریستی» خبر داد. نوشته اعدام 3 شهروند عربستانی به اتهام تروریسم اولین بار در میدل ایست نیوز. - میدل ایست نیوز: وزارت ...
337 - اعلام آمادگی بانک جی پی مورگان برای حمایت از تجارت خارجی عراق با دلار
میدل ایست نیوز- اقتصادی- 12 ماه پیش - جمعه 19 خرداد 1402، 13:08 68141045
میدل ایست نیوز- اقتصادی- 12 ماه پیش - جمعه 19 خرداد 1402، 13:08 68141045
رییس کل بانک مرکزی عراق و نائب رییس بانک جی پی مورگان، آمادگی این بانک برای حمایت از بانک های عراق در فرایند تامین مالی تجارت خارجی با ارز دلار را بررسی کردند. - میدل ایست نیوز: علی محسن العلاق،
338 - بازداشت 7 مظنون در آلمان به اتهام حمایت مالی از داعش
ایلنا- بین الملل- 12 ماه پیش - چهارشنبه 10 خرداد 1402، 13:25 68045799
ایلنا- بین الملل- 12 ماه پیش - چهارشنبه 10 خرداد 1402، 13:25 68045799
مقام های آلمانی 7 مظنون را به اتهام حمایت مالی از گروه تروریستی داعش بازداشت کردند. - به گزارش ایلنا به نقل از القدس العربی، دادستانی آلمان امروز -چهارشنبه- اعلام کرد که مقام های این کشور ...
339 - رویترز: لبنان احتمالا در لیست خاکستری کشورهای تحت نظارت ویژه قرار بگیرد
ایسنا- بین الملل- 12 ماه پیش - سه شنبه 2 خرداد 1402، 14:20 67944493
ایسنا- بین الملل- 12 ماه پیش - سه شنبه 2 خرداد 1402، 14:20 67944493
برخی منابع آگاه از احتمال قرار گرفتن لبنان در لیست خاکستری به دلیل برخی اقدامات در زمینه پولشویی و تامین مالی تروریسم خبر دادند. - برخی منابع آگاه از احتمال قرار گرفتن لبنان در لیست ...
340 - احتمال قرار گرفتن نام لبنان در «لیست خاکستری» گروه ویژه اقدام مالی
شفقنا- بین الملل- 12 ماه پیش - سه شنبه 2 خرداد 1402، 11:10 67941009
شفقنا- بین الملل- 12 ماه پیش - سه شنبه 2 خرداد 1402، 11:10 67941009
احتمال دارد لبنان در لیست خاکستری یک مرکز ناظر مالی بین المللی قرار گیرد. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از رویترز، سه منبع آگاه گفتند که لبنان احتمالاً در فهرست خاکستری کشورهایی ...
اخبار داغ:
اشک های باورنکردنی کریستیانو رونالدو پس از باخت تلخ +عکس
الهلال با دبل قهرمانی اشک رونالدو را در آورد
بالاخره منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین شد، اجرا از شنبه! | با اجرای همسان سازی خرداد ماه شانس بازنشستگان نام گرفت
فال حروف ابجد امروز شنبه 12 خرداد
آقای خاص، هدایت تیم ترکیه ای را به عهده گرفت!
حساس تر از پرسپولیس و استقلال؛امشب رئال مقابل دورتموند!
راز تناسب اندام و شکم صاف با این نوشیدنی های چربی سوز صبحگاهی
عکس| خشم سپاهانی ها قبل از آخرین بازی!/ پوستر کنایه آمیز برای پایان فصل
اظهارات مبهم احمدی نژاد که شاخ در می آورید!/ فیلم
یک اتفاق ویژه در بازی آخر پرسپولیس
مطالبات گندمکاران از هفته آینده به تدریج تسویه می شود
ببینید | ترسناک ترین مار کشف شده جهان با ابعادی فراتر از تصور انسان!
توضیح لاریجانی درباره هشتگ انتخاباتی ارتفاع بگیریم
تصویر شهید رییسی در اتاق عملیات رزمندگان عراقی قبل از عملیات علیه اسراییل
دستگیری 28 زن و مرد شیطان پرست درجاده مازندران
توسعه میادین نفتی در گرو جذب مشارکت داخلی و خارجی
کسانیکه سهام عدالت ندارند بشتابند | اعطای سود سهام عدالت به جاماندگان به ایستگاه آخر رسید؟
مهم ترین چالش های دولت چهاردهم
فیلم| افشاگری علی جوانمردی از سفر 3 ماهه همسر رضا پهلوی با بازیگر فیلم های مستهجن
چهارزانو نشستن چه فوایدی برای بدن انسان دارد؟
شاخص گروه بانکداری، حمایت خود را از دست داد!| چگونگی وضعیت بانکها اگر رونق به بورس برگردد
مرگ تلخ دختر 6 ساله در پی دعوای کودکانه با برادرش
موضوعات داغ:
سود سهام عدالت
رئال مادرید
بازی پرسپولیس
لیگ قهرمانان
حقوق بازنشستگان
هفته پایانی
همسان سازی حقوق بازنشستگان
بازی رئال مادرید
علی لاریجانی
لیگ قهرمانان اروپا
عملکرد جهاد دانشگاهی
ارتباط کاری
هرماس
رضا احمدی
مسمومیت
منهای فوتبال
زبان وادبیات فارسی
کمک ودیعه مسکن
توالت فرنگی
اشیای عتیقه
شهروندان فلسطینی
بازارهای روز کوثر اصفهان
کاخ سعدآباد
بانک ژنی
غرب هرمزگان
نامه فیفا به ایران
تیم ملی جوانان فوتبال ایران
ورزش معلولان
هوای قزوین
جزایر کوک
قهرمان لیگ قهرمانان اروپا
فینال لیگ قهرمانان اروپا
فرمانده انتظامی شهرستان
سخنگوی سازمان آتش نشانی
کمیسیون تلفیق بودجه
فینال لیگ قهرمانان
فعالیت های اقتصادی
پایگاه خبری تحلیلی
رقابت های لیگ برتر
سرمربی مس رفسنجان
سیستان و بلوچستان
سازمان آتش نشانی
طرح های توسعه ای
حقوق بازنشستگی
فینال جام حذفی
شهرداری تهران
میلیارد تومان
لیگ بیست و سوم
کمیسیون تلفیق
منهای فوتبال
اقتصاد ایران
ضربات پنالتی
ریاست جمهوری
رییس کمیسیون
فوتبال ایران
فوتبال جهان
اول فروردین
هزار تومانی
پتروشیمی ها
جام پادشاهی
سید ابراهیم
رهبر انقلاب
متناسب سازی
سازمان بورس
بازنشستگان تامین اجتماعی
استاندار آذربایجان شرقی
کاندیداهای ریاست جمهوری
کنفرانس خبری پیش از بازی
انتخابات ریاست جمهوری
قیمت خرید تضمینی گندم
لیگ برتر فوتبال ایران
مقاومت اسلامی فلسطین
حسین امیر عبداللهیان
نشست خبری پیش از بازی
نشست خبری قبل از بازی
واریز سود سهام عدالت
بازنشستگی سالمندان
افزایش قیمت لبنیات
پرسپولیس و استقلال
هواداران پرسپولیس
اشک های باورنکردنی کریستیانو رونالدو پس از باخت تلخ +عکس الهلال با دبل قهرمانی اشک رونالدو را در آورد بالاخره منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین شد، اجرا از شنبه! | با اجرای همسان سازی خرداد ماه شانس بازنشستگان نام گرفت فال حروف ابجد امروز شنبه 12 خرداد آقای خاص، هدایت تیم ترکیه ای را به عهده گرفت! حساس تر از پرسپولیس و استقلال؛امشب رئال مقابل دورتموند! راز تناسب اندام و شکم صاف با این نوشیدنی های چربی سوز صبحگاهی عکس| خشم سپاهانی ها قبل از آخرین بازی!/ پوستر کنایه آمیز برای پایان فصل اظهارات مبهم احمدی نژاد که شاخ در می آورید!/ فیلم یک اتفاق ویژه در بازی آخر پرسپولیس مطالبات گندمکاران از هفته آینده به تدریج تسویه می شود ببینید | ترسناک ترین مار کشف شده جهان با ابعادی فراتر از تصور انسان! توضیح لاریجانی درباره هشتگ انتخاباتی ارتفاع بگیریم تصویر شهید رییسی در اتاق عملیات رزمندگان عراقی قبل از عملیات علیه اسراییل دستگیری 28 زن و مرد شیطان پرست درجاده مازندران توسعه میادین نفتی در گرو جذب مشارکت داخلی و خارجی کسانیکه سهام عدالت ندارند بشتابند | اعطای سود سهام عدالت به جاماندگان به ایستگاه آخر رسید؟ مهم ترین چالش های دولت چهاردهم فیلم| افشاگری علی جوانمردی از سفر 3 ماهه همسر رضا پهلوی با بازیگر فیلم های مستهجن چهارزانو نشستن چه فوایدی برای بدن انسان دارد؟ شاخص گروه بانکداری، حمایت خود را از دست داد!| چگونگی وضعیت بانکها اگر رونق به بورس برگردد مرگ تلخ دختر 6 ساله در پی دعوای کودکانه با برادرشموضوعات داغ:
سود سهام عدالت رئال مادرید بازی پرسپولیس لیگ قهرمانان حقوق بازنشستگان هفته پایانی همسان سازی حقوق بازنشستگان بازی رئال مادرید علی لاریجانی لیگ قهرمانان اروپا عملکرد جهاد دانشگاهی ارتباط کاری هرماس رضا احمدی مسمومیت منهای فوتبال زبان وادبیات فارسی کمک ودیعه مسکن توالت فرنگی اشیای عتیقه شهروندان فلسطینی بازارهای روز کوثر اصفهان کاخ سعدآباد بانک ژنی غرب هرمزگان نامه فیفا به ایران تیم ملی جوانان فوتبال ایران ورزش معلولان هوای قزوین جزایر کوک قهرمان لیگ قهرمانان اروپا فینال لیگ قهرمانان اروپا فرمانده انتظامی شهرستان سخنگوی سازمان آتش نشانی کمیسیون تلفیق بودجه فینال لیگ قهرمانان فعالیت های اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی رقابت های لیگ برتر سرمربی مس رفسنجان سیستان و بلوچستان سازمان آتش نشانی طرح های توسعه ای حقوق بازنشستگی فینال جام حذفی شهرداری تهران میلیارد تومان لیگ بیست و سوم کمیسیون تلفیق منهای فوتبال اقتصاد ایران ضربات پنالتی ریاست جمهوری رییس کمیسیون فوتبال ایران فوتبال جهان اول فروردین هزار تومانی پتروشیمی ها جام پادشاهی سید ابراهیم رهبر انقلاب متناسب سازی سازمان بورس بازنشستگان تامین اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی کاندیداهای ریاست جمهوری کنفرانس خبری پیش از بازی انتخابات ریاست جمهوری قیمت خرید تضمینی گندم لیگ برتر فوتبال ایران مقاومت اسلامی فلسطین حسین امیر عبداللهیان نشست خبری پیش از بازی نشست خبری قبل از بازی واریز سود سهام عدالت بازنشستگی سالمندان افزایش قیمت لبنیات پرسپولیس و استقلال هواداران پرسپولیس
عمل اسلیو معده
تعمیرات مبل
کلینیک ترک اعتیاد
دانلود آهنگ | فضا2موزیک
ورق گالوانیزه چیست؟+منبع
رومارن
تهران روز
دانلود آهنگ های فوق العاده زیبا و جدید
دانلود آهنگ جدید
آکس مگ
فروشگاه ساز پادروشاپ
دوره ارز دیجیتال
موسسه مهاجرتی
اموزش کراتینه
ترندیول
پارتیشن
پارتیشن اداری
پارتیشن شیشه ای
پارتیشن شیشه ای
بیت موزیک
اجاره وثیقه
عایق پلیمری
دادخواه وکالت
قرعه کشی انلاین
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
قطعات ماشین آلات صنعتی
PDF سوالات پرتکرار مصاحبه دکتری با جواب
هزینه چاپ کتاب
مجتمع فنی ونک
mexc
باحال مگ
دانلود رمان
خرید فنس چمنی
سفربازی؛ رزرو هتل با تخفیف
دانلود آهنگ ایرانی
مبلشویی تخصصی سعید در قائمشهر
ترخیص کالا از گمرک بندرعباس
خرید بلیط قطار مشهد
تحلیل بیت کوین
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
پلازا
خرید پرفکت مانی
پایان نامه ارشد معماری
رزرو ارزان هتل
خرید گجت های خاص
دانلود فیلم
دانلود سریال
تعمیرات مبل
کلینیک ترک اعتیاد
دانلود آهنگ | فضا2موزیک
ورق گالوانیزه چیست؟+منبع
رومارن
تهران روز
دانلود آهنگ های فوق العاده زیبا و جدید
دانلود آهنگ جدید
آکس مگ
فروشگاه ساز پادروشاپ
دوره ارز دیجیتال
موسسه مهاجرتی
اموزش کراتینه
ترندیول
پارتیشن
پارتیشن اداری
پارتیشن شیشه ای
پارتیشن شیشه ای
بیت موزیک
اجاره وثیقه
عایق پلیمری
دادخواه وکالت
قرعه کشی انلاین
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
قطعات ماشین آلات صنعتی
PDF سوالات پرتکرار مصاحبه دکتری با جواب
هزینه چاپ کتاب
مجتمع فنی ونک
mexc
باحال مگ
دانلود رمان
خرید فنس چمنی
سفربازی؛ رزرو هتل با تخفیف
دانلود آهنگ ایرانی
مبلشویی تخصصی سعید در قائمشهر
ترخیص کالا از گمرک بندرعباس
خرید بلیط قطار مشهد
تحلیل بیت کوین
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
پلازا
خرید پرفکت مانی
پایان نامه ارشد معماری
رزرو ارزان هتل
خرید گجت های خاص
دانلود فیلم
دانلود سریال
